成人校园春色 盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司对于“盛泰转债”可选拔回售的第二次教唆性公告
发布日期：2025-03-27 12:56 点击次数：197
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-030
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”可选拔回售的第二次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述
约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐全性承担法律包袱。
迫切内容教唆：
? 回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日
? 回售期内“盛泰转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 投资者选拔回售等同于以 100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）卖出捏有
的“盛泰转债”。适度现在，
“盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者细巧风险。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时鼓吹大
会、
“盛泰转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议区别审议通过了《对于部分募投
神色变更及使用信用证样式支付募投神色所需部分资金并以召募资金等额置换
的议案》，把柄公司《公开辟行 A 股可调停公司债券召募诠释书》
（以下简称《募
集诠释书》）的商定，“盛泰转债”附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处观点》
《可调停公司债券惩处观点》
《上
海证券往来所股票上市措施》和公司《召募诠释书》的措施，就回售筹商事项向
举座“盛泰转债”捏有东说念主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）把柄公司《召募诠释书》的措施，附加回售条目具体如下：
在本次刊行的可调停公司债券存续期内，若公司本次刊行的可调停公司债券
召募资金投资项方针奉行情况与公司在召募诠释书中的开心比较出现紧要变化，
且该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调停公司债券捏有东说念主享有
一次回售的权柄。可调停公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可调停公司债券沿路或
部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件豪恣
后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不
奉行回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可调停公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调停公司债券票
面总金额；
i：指可调停公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较方法，
“盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%，
计较天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的筹商事项
（一）回售事项的教唆
“盛泰转债”捏有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调停公司债券。“盛泰转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报身手
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
应用回售权的可转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售申报，场地为卖出，回售申报经阐明后不可打消。
如若申报当日未能申回报捷，可于次日连续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。
（四）回售价钱：100.38 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款措施的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的筹商业务措施，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往来
“盛泰转债”在回售技术将连续往来，但罢手转股。在并吞往来日内，若“盛
泰转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调停公司债券运动面值总和少于 3，000 万元东说念主民
币，可转债仍将连续往来，待回售期齐备后，本公司将流露联系公告，在公告三
个往来日后“盛泰转债”将罢手往来。
四、其他
“盛泰转债”捏有东说念主可回售部分或沿路未转股的可调停公司债券。“盛泰转
债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、筹商样式
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0575-83262926
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
恶女教师
